Gli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, piazza Mercanti n. 2, Milano, martedi' 29 aprile 2008 alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo mercoledi' 30 aprile 2008, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2007, relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative.

La documentazione di cui all'art. 2429 del Codice civile sugli argomenti all'ordine del giorno verra' depositata presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. nei tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie che avranno chiesto ed ottenuto, da parte degli intermediari depositari, l'invio di apposita comunicazione a Vittoria Assicurazioni S.p.a., ai sensi degli artt. 33 e 34 del provvedimento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
Su richiesta del socio, gli intermediari effettueranno comunicazione all'emittente per l'intervento in assemblea entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della suddetta richiesta ovvero entro il piu' lungo termine intercorrente tra la suddetta richiesta e il giorno previsto dallo statuto sociale per il preventivo deposito ai sensi dell'art. 2370, comma 2 del Codice civile.
L'intervento in assemblea e' disciplinato dall'art. 8 dello statuto sociale.
I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un "intermediario" per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 del provvedimento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e richiedere l'invio a Vittoria Assicurazioni S.p.a. della citata comunicazione.

p. Il Consiglio di amministrazione
L'amministratore delegato:
Roberto Guarena