CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, piazza Mercanti n. 2 - Milano, venerdi' 28 aprile 2006 alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo sabato 29 aprile 2006, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2005, relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
2. Conferimento dell'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato, per la revisione contabile limitata della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata e per le altre attivita' previste dall'art. 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
La documentazione di cui all'art. 2429 del Codice civile e all'art. 77 del provvedimento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche sugli argomenti all'ordine del giorno verra' depositata presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. nei tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie che avranno richiesto ed ottenuto, da parte degli intermediari depositari, l'invio di apposita comunicazione a Vittoria Assicurazioni S.p.a., ai sensi dall'art. 34 del provvedimento Consob n. 11768 de1 23 dicembre 1998.
Su richiesta del socio, gli intermediari effettueranno comunicazione all'emittente per l'intervento in assemblea entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della suddetta richiesta ovvero entro il piu' lungo termine intercorrente tra la suddetta richiesta e il giorno previsto dallo statuto dell'emittente per il preventivo deposito ai sensi dell'art. 2370, comma 2, del Codice civile.
L'intervento in assemblea e' disciplinato dall'art. 8 dello statuto di Vittoria Assicurazioni S.p.a.
I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un ''intermediario'' per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 del provvedimento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e richiedere l'invio a Vittoria Assicurazioni S.p.a. della citata comunicazione.

p. Il Consiglio di amministrazione
L'amministratore delegato: Roberto Guarena