Il Consiglio di Amministrazione de I Viaggi del Ventaglio S.p.A. informa di avere ricevuto, in data 27 settembre 2009, dal socio IVV Holding S.r.l. - che detiene una partecipazione pari al 25,125% del capitale sociale della Societa' - una comunicazione ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") con la quale e' stata richiesta una integrazione dell'elenco delle materie da trattare nella prossima Assemblea dei Soci convocata per il giorno venerdi' 23 ottobre 2009 alle ore 15,30 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno lunedi' 26 ottobre 2009 stessi ora e luogo.
In particolare, il socio IVV Holding S.r.l. ha proposto che l'ordine del giorno dell'Assemblea venga integrato, in sede Ordinaria, con tre nuovi punti, onde consentire - nel caso in cui entro la data della prevista Assemblea dovessero intervenire le dimissioni da parte degli organi sociali attualmente in carica - ad eventuali nuovi soci, con i quali pendono attualmente trattative, di indicare i propri candidati alla carica di amministratore e sindaco.
I nuovi punti proposti sono: 1) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e nomina del Presidente; 2) Determinazione del compenso degli Amministratori; 3) Nomina del Collegio Sindacale.
Pertanto, a seguito della citata richiesta di integrazione ex art. 126-bis del TUF, i Signori Azionisti sono convocati in Milano, presso la sede sociale, Via dei Gracchi 35 in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno venerdi' 23 ottobre 2009 alle ore 15,30 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno lunedi' 26 ottobre 2009 stessi ora e luogo per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:
Parte Straordinaria:
1. Provvedimenti ai sensi dell'Articolo 2447 Cod. Civ. ed aumento di capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo di euro 80.000.000,00 (ottantamilioni) nel rispetto del diritto di opzione; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifica del termine per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 15 dicembre 2006, sino al 31 marzo 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Modifica dell'Articolo 7 (Assemblee) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Modifica dell'Articolo 8 (Assemblee) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Ordinaria:
1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e nomina del Presidente
2. Determinazione del compenso degli Amministratori
3. Nomina del Collegio Sindacale

Sono legittimati ad intervenire in assemblea, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, gli azionisti per i quali la Societa' abbia ricevuto la certificazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi di legge, con delega scritta, da conferirsi mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile presso gli intermediari abilitati e/o sul sito internet della Societa' www.ventaglio.com.
Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Societa', il capitale sociale e' di Euro 10.107.985,00 diviso in n. 145.385.446 azioni. Le azioni sono nominative ed ogni azione da' diritto ad un voto.
Con riferimento al primo ed al terzo punto dell'ordine del giorno della parte Ordinaria, si rammenta che, a norma dell'art. 13 e 19 dello Statuto sociale, si procedera' alla nomina degli amministratori e dei sindaci sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Gli Azionisti sono invitati a depositare presso la sede legale della Societa', almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le proprie proposte di nomina alla carica di Amministratore e di Sindaco, effettivo e supplente, accompagnate dalle informazioni relative sia all'identita' dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta, nonche' la certificazione emessa ai sensi di legge dai soggetti a cio' autorizzati, dalla quale risulti la titolarita' della partecipazione.
Unitamente alle liste, entro il termine sopra indicato, dovra' essere depositata anche un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno presso altre societa' (da aggiornarsi e comunicarsi prontamente alla Societa' in caso intervengano modifiche prima della effettiva tenuta dell'Assemblea), nonche' le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, inclusa l'eventuale dichiarazione di indipendenza dalla Societa', rilasciate in conformita' ai criteri di indipendenza previsti dal vigente Codice di Autodisciplina delle societa' quotate.
Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (la "Comunicazione Consob") raccomanda, in occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione, che i soci che presentino una "lista di minoranza" depositino insieme alla lista dei candidati una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del TUF e dell'articolo 144-quinquies del regolamento approvato con delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
Inoltre, la medesima Comunicazione Consob raccomanda, in occasione dell'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, che i soci che presentino una "lista di minoranza" forniscano nella predetta dichiarazione le informazioni relative all'esistenza o meno di relazioni significative con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, e - nel caso - le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonche' sul sito internet della Societa' (www.ventaglio.com), a disposizione dei Soci e del pubblico, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente:
Bruno Colombo