Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede della societa' in Milano, via dei Gracchi n. 35, in prima convocazione per il giorno 15 dicembre 2006 alle ore 11, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 dicembre 2006, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Aumento a pagamento del capitale sociale per un importo sino ad Euro 70 milioni mediante emissione di nuove azioni, da offrirsi in sottoscrizione a Cornell Capital Partners LP, con esclusione pertanto del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice civile, ad un prezzo pari al 95% del minore dei prezzi medi giornalieri ponderati per i volumi scambiati dei cinque giorni di borsa aperta successivi alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione avanzata da I Viaggi del Ventaglio S.p.a. a Cornell Capital Partners LP;
2. Determinazione, ai sensi dell'articolo 2439 secondo comma del Codice civile, di aumento del capitale sociale per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro la data del 31 marzo 2010 per il caso i cui l'aumento di cui sopra non fosse integralmente sottoscritto entro il suddetto termine;
3. Modifica conseguente ad avvenuta sottoscrizione, parziale o totale, del deliberato aumento di capitale, dell'articolo 6 dello statuto sociale, con delega ai rappresentati pro-tempore della societa' dell'incarico di provvedere al deposito dello statuto sociale aggiornato ai sensi dell'articolo 2436 del Codice civile, indicando nello stesso articolo l'ammontare del capitale sociale sottoscritto ed il numero di azioni emesse;
4. Aumento a pagamento del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni da riservarsi all'esercizio di warrant da parte di Cornell Capital Partners LP, con esclusione pertanto del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice civile ad un prezzo per azione pari al minore dei prezzi medi giornalieri delle azioni, ponderati sulla base dei volumi scambiati, calcolato nel periodo di 30 (trenta) giorni antecedenti la data di invio della comunicazione di esercizio da parte di Cornell Capital Partners LP e scontato del 12%;
5. Approvazione del regolamento dei warrant, di cui al precedente punto 4;
6. Determinazione, ai sensi dell'articolo 2439 secondo comma del Codice civile, di aumento del capitale sociale per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro la data del 31 marzo 2011 per il caso in cui l'aumento di cui sopra non fosse integralmente sottoscritto entro il suddetto termine;
7. Modifica conseguente ad avvenuta sottoscrizione, parziale o totale, del deliberato aumento di capitale, dell'articolo 6 dello statuto sociale, con delega ai rappresentati pro tempore della societa' dell'incarico di provvedere al deposito dello statuto sociale aggiornato ai sensi dell'articolo 2436 del Codice civile, indicando nello stesso articolo l'ammontare del capitale sociale sottoscritto ed il numero di azioni emesse;
8. Modifica dello statuto sociale, in relazione al titolo 'Denominazione, Oggetto, Sede, Durata' per quanto attiene l'articolo n. 2 con riguardo alla soppressione della sede secondaria di Roma, modifica del titolo 'Capitale' per quanto attiene l'articolo n. 6, modifica del titolo 'Amministrazione' per quanto riguarda l'articolo n. 13 e l'articolo n. 18, modifica del titolo 'Collegio sindacale' per quanto attinente all'articolo n. 19, inserimento di un nuovo titolo denominato 'Controllo contabile' formato da un articolo rubricato al n. 20 e conseguente rinumerazione degli articoli seguenti, inserimento di un nuovo titolo denominato 'Redazione dei documenti societari' formato da un articolo rubricato al n. 21 e conseguente rinumerazione degli articoli seguenti; il tutto prevalentemente al fine di adeguare lo statuto sociale alla normativa di cui alla legge 28 dicembre n. 262 ed all'adozione della delibera conseguente al presente ordine del giorno;
9. Attribuzione al Consiglio di amministrazione di tutti i piu' ampi poteri per dare esecuzione, anche in piu' riprese, agli aumenti di capitale di cui ai precedenti punti.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, restera' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito internet www.ventaglio.com
I signori soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il presidente: Bruno Virginio Colombo