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I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Valeggio sul Mincio (VR), Via Cavour n. 9, per il giorno 30 aprile 2009, ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti. Comunicazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 e delle relative relazioni.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori: delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi: delibere inerenti e conseguenti.
4. Aggiornamento compenso per la Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’art. 126-bis del d.lgs. 58/1998, gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta. L’eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Avranno diritto di intervenire in assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie contraddistinte con il codice ISIN n. IT0004470313, che abbiano richiesto all’intermediario depositario delle azioni, almeno due giorni prima dell’adunanza, il rilascio dell’apposita comunicazione.

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all’assemblea sulle materie all’ordine del giorno e sulle relative proposte di deliberazione, unitamente alla documentazione relativa a dette materie e alla relazione sulla corporate governance, saranno depositate presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. entro il termine stabilito dalle norme vigenti e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare a disposizione degli Azionisti, che potranno ottenerne copia. Tale documentazione sarà inoltre messa a disposizione sul sito internet della Società all’indirizzo www.everel.eu.

Informazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Si rammenta che, in conformità rispettivamente dall’articolo 14 e dall’articolo 22 dello statuto sociale e alla normativa vigente, si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ciascuna lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente. Ciascuna lista per la nomina del Collegio Sindacale si compone di due sezioni - una per la carica di sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente - e dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.
Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Hanno diritto di presentare le liste i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società quotate, le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’assemblea e dovranno essere corredate: (i) dall’apposita certificazione rilasciata dall’intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; (iii) dal curriculum vitae di ciascun candidato ove sia riportata un’esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dello stesso, con l’eventuale indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, per i candidati alla carica di amministratore, dell’eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente.
In conformità alla disciplina vigente delle società quotate e alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, i soci che presenteranno una “lista di minoranza” dovranno depositare (i) per la nomina del Consiglio di Amministrazione, una dichiarazione che attesti l’assenza
dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, 3 comma del TUF, e all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 148, 2 comma, del TUF e all’art. 144-quinquies del Regolamenti Emittenti e (ii) per la nomina del Collegio Sindacale, la dichiarazione ex art. 144-sexies comma 4, lett. b del Regolamento Emittenti, contenente anche l’indicazione delle eventuali relazioni esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per
l’esistenza dei citati rapporti di collegamento.
Le liste saranno rese disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.everel.eu.
Si precisa che, qualora fosse presentata una sola lista o non fosse presentata alcuna lista, ai sensi dello statuto sociale, l’assemblea delibererà con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Valeggio sul Mincio (VR), 30 marzo 2009
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Perrini