RISANAMENTO NAPOLI S.p.A.
Sede in Milano, via Bagutta n.20 - Capitale sociale Euro 72.693.683,76 i.v.
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Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria degli azionisti

I signori azionisti della Risanamento Napoli S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano Via Bagutta N. 20;

per il giorno 30 aprile 2002 alle ore 17.30 in prima convocazione,
per il giorno 8 maggio 2002 alle ore 10.00, in seconda convocazine, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte ordinaria

• Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2001;
• Relazione del Collegio Sindacale;
• Esame del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 e relative deliberazioni.
• Incarico alla società Reconta Ernst&Young spa per la revisione contabile del bilancio, individuale e consolidato, della revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata degli esercizi 2002.2003.2004.
• Nomina dell'organo amministrativo - determinazione del relativo compenso

In parte straordinaria

• Trasferimento della sede legale - modifica statutaria conseguente.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 58/98 e 34 della delibera Consob n. 11768/ del 23 decembre 1998 emessa da intermediario finanziario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

I possessori di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per consentire le operazioni di concambio e, conseguentemente, la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione con conseguente ottenimento della necessaria certificazione.

La registrazione degli azionisti ai fini dell'accesso alla sala assembleare e del ritiro della scheda di votazione avrà inizio trenta minuti prima delll'ora fissata per l'assemblea.

La documentazione sulle materie all'ordine del Giorno, come previsto dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A., quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

I signori soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 22 marzo 2002

PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2001 E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2001

Ai sensi degli articoli 82 e 83 del regolamento Consob n. 11971/1999 si rende noto che il progetto di bilancio dell'esercizio 2001 ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione, saranno disponibili presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana spa a partire dal 2 aprile 2002.