I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 1° aprile 2008 alle ore 17.00, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello 18, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 4 aprile 2008 alle ore 10.30, presso la sede della Società in Pontenuovo di Magenta, Via G. De Medici 17, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e dei relativi compensi.

Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire all’assemblea gli Azionisti che abbiano depositato, almeno due giorni non festivi prima dell’adunanza, l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario depositario delle azioni.

I signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno chiedere il rilascio della citata certificazione, previa consegna delle azioni ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare mediante delega scritta con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2372 cod. civ..

Per quanto concerne la nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che l’art. 12 dello Statuto prevede che la stessa avvenga sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alle presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dei parametri indicati dall’art. 144-quater del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria.
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l’eventuale indicazione dell’idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. Tale documentazione sarà altresì consultabile nei medesimi termini sul sito internet: www.renodemedici.it.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
G. Garofano