I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio sono convocati in Assemblea Speciale per il giorno 19 dicembre 2006, in prima convocazione, alle ore 15, in Milano, presso lo studio Notarile Marchetti, via Agnello 18, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 dicembre 2006, stessi luogo ed ora, ed occorrendo in terza convocazione per il giorno 22 dicembre 2006, alle ore 10, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Ratifica operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del termine triennale del mandato;
2. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per un periodo fino a tre anni;
3. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti possessori di azioni di risparmio che hanno presentato l'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. ai sensi di legge e di statuto.
I signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno chiedere il rilascio della citata certificazione, previa consegna delle azioni ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. La docuemntazione è altresì consultabile sul sito Internet www.renodemedici.it.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
G. Garofano

Il Rappresentante Comune degli Azionisti
di Risparmio:
avv. R. Albertazzi