I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima convocazione per il giorno 25 gennaio 2008 alle ore 15, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 gennaio 2008 alle ore 15, presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61, e, limitatamente alla parte straordinaria, in terza convocazione per il giorno 31 gennaio 2008 alle ore 15, presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61, per discutere e deliberare sul seguente

PARTE ORDINARIA
1. Proposta di approvazione di un piano di attribuzione di opzioni virtuali (c.d. phantom stock) riservato al top management della Società e delle sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di tre consiglieri di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti dell’organo amministrativo: determinazione del relativo compenso.

PARTE STRAORDINARIA
1. Aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, del cod. civ. di Euro 8.713.775 mediante emissione di n. 1.742.755 azioni ordinarie, per un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 5, di cui Euro 2 a titolo di sovrapprezzo, riservato a Parval S.r.l. (già Vailog Valtidone Immobiliare Logistica S.r.l.) da liberarsi mediante il conferimento in natura di una partecipazione rappresentativa del 30% del capitale sociale di Vailog S.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche degli artt. 1, 12 e 18 dello statuto sociale per modifica denominazione sociale ed adeguamento alle disposizioni di cui al D.M. 162/2000 ed al regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si rende noto che la documentazione relativa all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge; i soci hanno facoltà di ottenerne copia. In particolare, saranno messe a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea la Relazione illustrativa degli amministratori predisposta ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437/1998, dell'articolo 2441, comma 6, del cod. civ. e degli articoli 70, comma 3, e 72, comma 1, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni nonché il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e la relazione di stima prevista dall’articolo 2440 del cod. civ.. La relazione ai sensi dell’art. 114-bis, comma 1 (seconda parte), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 verrà messa a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
Ai sensi dell’art. 2370, secondo comma, del cod. civ. e dell’art. 9 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione dell’intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti entro il secondo giorno non festivo antecedente quello dell’assemblea.

Milano, 22 dicembre 2007

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Garofano