I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 5 aprile 2008 alle ore 11 presso la sede della società in Milano, Via A. Saffi n. 30, e in seconda convocazione per il giorno 7 aprile 2008 alle ore 11.00 presso Borsa Italiana Spa in Milano, Piazza degli Affari n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:

1. Aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art 2441, 1° comma codice civile, mediante emissione di azioni cum warrant e contestuale aumento del capitale sociale a servizio dei warrant; presentazione domanda per l'ammissione a negoziazione dei warrant; delibere relative.

2. Modifica dell'art. 12.4 dello statuto sociale; delibere relative.

Ai sensi di legge e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, per intervenire all'Assemblea, i Signori Azionisti dovranno depositare presso la sede legale, almeno due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'Assemblea, le comunicazioni rilasciate dagli intermediari previste dall'art. 2370, secondo comma, del codice civile.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti, presso la sede legale in Milano, Via A. Saffi n. 30, nonchè presso la Borsa Italiana S.p.A..

Gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Rosario Bifulco