I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la Sede legale in Cologno Monzese (MI), Viale Europa, n. 64, alle ore 11.00 del giorno 28 aprile 2008 o, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007 della società incorporata BM Biraghi S.p.A., delibere inerenti e conseguenti.
2) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007 di Negri Bossi S.p.A., delibere inerenti e conseguenti;
3) Nomina di un sindaco ed integrazione del collegio sindacale; nomina del presidente del collegio sindacale;

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali gli Intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore almeno due giorni non festivi primi della data di prima convocazione dell'Assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni e dallo Statuto presso la sede legale in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 64 e presso la Borsa Italiana S.p.A. in Milano.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
In merito al terzo punto all'ordine del giorno, si evidenzia che la nomina del sindaco che dovrà integrare il collegio sindacale e del relativo presidente, avverrà sulla base delle liste che saranno presentate dai soci ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale.
All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 02.27348345.

Si informa che, ai sensi di quanto disposto dalla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, il progetto di Bilancio dell'esercizio e il Bilancio consolidato al 31/12/2007, con le relazioni e la ulteriore documentazione prevista, verranno resi disponibili presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, per la consegna a chiunque ne faccia richiesta.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento dei Warrant, si ricorda agli aventi diritto che l'esercizio dei "warrant azioni ordinarie 2007-2010" è sospeso dal 27 marzo 2008 fino alla data in cui avrà luogo l'assemblea che è stata convocata per il 28 aprile 2008 in prima convocazione e/o 29 aprile 2008 in seconda convocazione. Le richieste di sottoscrizione effettuate fino al 26 marzo 2007 restano valide.

NEGRI BOSSI S.p.A.

Sede legale Cologno Monzese (MI), Viale Europa, n. 64 - Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 24.206.505,00 - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00760090159