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AVVISO
DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
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Gli azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 24 aprile
2008 alle ore 9 presso i locali di proprieta' della Banca,
posti in Siena, viale Mazzini n. 23, e occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 26 aprile 2008, stessa ora e stesso
luogo, per deliberare sul seguente
Ordine
del giorno:
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; relazione degli
amministratori sulla gestione; relazione della societa' di
revisione;
relazione del Collegio sindacale: deliberazioni relative.
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; relazione degli
amministratori sulla gestione; relazione della societa' di
revisione;
Deliberazioni in ordine all'acquisto e vendita di azioni proprie
ex articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile.
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali
sia stata effettuata dall'intermediario, entro il secondo
giorno non festivo antecedente a quello della riunione assembleare
(art. 14, primo comma, dello statuto) la comunicazione prevista
dall'art. 2370 del Codice civile.
Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea con
l'osservanza delle disposizioni di legge.
Informazioni per gli azionisti
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa
agli argomenti all'ordine del giorno, sara' depositata, a
termini di legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a. I soci hanno la
facolta' di ottenerne copia.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che intendano partecipare all'assemblea
in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque
di altri aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione
comprovante i loro poteri alla segreteria generale della Banca
per posta (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Segreteria
generale, piazza Salimbeni n. 3, 53100 Siena), anche in copia
o via fax al n. 05771296396, anticipatamente rispetto alla
data dell'assemblea in prima convocazione.
I signori azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'assemblea,
al fine di agevolare le operazioni di registrazione, che potranno
essere
espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
Si ricorda che, ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma
4), presiede l'assemblea il presidente del Consiglio di amministrazione.
Al presidente dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di
verificare la regolarita' della costituzione, accertare l'identita'
e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione,
stabilire le modalita' per le singole votazioni, che avverranno
in ogni caso per voto palese, accertare e proclamare il risultato
delle votazioni, dandone conto nel verbale. II presidente
esercitera' detti suoi poteri sulla base di un apposito regolamento
assembleare, che e' reso pubblico mediante deposito presso
la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a., unitamente alla
documentazione prevista dalla normativa vigente.
Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione
all'assemblea, possono essere richieste ai seguenti numeri:
0577/294577, 0577/296377.
Siena,
10 marzo 2008
Il
presidente del Consiglio di amministrazione:
avv. Giuseppe Mussari
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