BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -S.p.A.
BANCA DAL 1472

L' Assemblea speciale degli azionisti di risparmio della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è convocata per il giorno 27 marzo 2008 alle ore 8,30 - presso i locali della Banca, posti in Siena, Piazza Salimbeni, 3 e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 marzo 2008, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente.

Approvazione della delibera proposta all'assemblea straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. relativa a:

"proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex articolo 2443 codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare,

(omissis)

- per un controvalore massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 1.000.000.000 (un miliardo), mediante emissione di azioni ordinarie da offrire ad una società appartenente al gruppo JP Morgan Chase & Co. ("JPMorgan"), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, ai fini dell'emissione, da parte di JPMorgan, o eventualmente da parte di una società anche non appartenente al gruppo JP Morgan Chase & Co., di titoli e durata indeterminata convertibili in azioni ordinarie MPS, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni stesse e il godimento. Il diritto di opzione potrà essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile - e come meglio descritto nella relazione illustrativa ai sensi degli artt. 72 e 92 del Regolamento Consob 11971/99 e dell'art. 3 del D.M. 437/98, presentata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria - al fine di rendere possibile l'attuazione del piano di finanziamento per l'acquisizione di Banca Antonveneta, con le modalità ritenute più idonee ed efficienti. Nell'escludere il diritto di opzione e nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni in favore di JPMorgan, il Consiglio di Amministrazione dovrà applicare il sesto comma dell'art. 2441 codice civile e quindi tale prezzo di emissione dovrà essere determinato tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Il Consiglio di Amministrazione, anche in consultazione con JPMorgan, potrà inoltre valutare l'opportunità di adottare soluzioni tecniche di ottimizzazione della struttura (incluso tra l'altro l'eventuale usufrutto in capo alla Banca sulle azioni di nuova emisisone). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Conseguente proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale".

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti per i quali sia stata effettuata dall'intermediario la comunicazione prevista dagli articoli 33 e 34bis della deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 51 della richiamata deliberazione, i diritti relativi ad azioni non accentrate sono esercitabili esclusivamente previa consegna a un intermediario per la loro immisisone nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi delle norme in vigore.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'argomento all'ordine del giorno, sarà depositata, a termini di legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A..
I soci hanno facoltà di ottenerne copia.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Generale della Banca per posta (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Segreteria Generale - Piazza Salimbeni 3 - 53100 Siena), anche in copia o via fax al n. 0577/296396, anticipatamente rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione.
Si ricorda che, ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma 4), presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese - accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale. Il Presidente eserciterà detti suoi poteri sulla base di un apposito regolamento assembleare, che è reso pubblico mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente.

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all'assemblea, possono essere richieste ai seguenti numeri: 0577/294577 - 0577/296377.