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Avviso
di convocazione dell'assemblea straordinaria
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Gli
Azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sono
convocati in Assemblea Straordinaria il giorno 6 marzo
2008 alle ore 9,00 presso i locali di proprietà
della Banca, posti in Siena, Viale Mazzini 23, e occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 7 marzo 2008,
stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
Proposta
di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega,
ex articolo 2443 codice civile, ad aumentare a pagamento e
in via scindibile, in una o più volte, il capitale
sociale entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione
assembleare,
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per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo)
di Euro 5.000.000.000 (cinquemiliardi), mediante emissione
di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o privilegiate aventi
le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire
a pagamento in opzione agli aventi diritto, con ogni più
ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire,
di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati,
modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi
compresi il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo)
delle azioni stesse e il godimento. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
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per un controvalore massimo (comprensivo di sovrapprezzo)
di Euro 1.000.000.000 (un miliardo), mediante emissione di
azioni ordinarie da offrire ad una società appartenente
al gruppo JP Morgan Chase & Co. ("JPMorgan"),
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo
2441, comma 5, del codice civile, ai fini dell'emissione,
da parte di JPMorgan, o eventualmente da parte di una società
anche non appartenente al gruppo JP Morgan Chase & Co.,
di titoli a durata indeterminata convertibili in azioni ordinarie
MPS, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori
di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra
indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione,
ivi compresi il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo)
delle azioni stesse e il godimento. Il diritto di opzione
potrà essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441,
comma 5, del codice civile - e come meglio descritto nella
relazione illustrativa ai sensi degli artt. 72 e 92 del Regolamento
consob 11971/99 e dell'art. 3 del D.M. 437/98, presentata
dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria
- al fine di rendere possibile l'attuazione del piano di finanziamento
per l'acquisizione di Banca Antonveneta, con le modalità
ritenute più idonee ed efficienti. Nell'escludere il
diritto di opzione e nel determinare il prezzo di emissione
delle nuove azioni in favore di JPMorgan, il Consiglio di
Amministrazione dovrà applicare il sesto comma dell'art.
2441 codice civile e quindi tale prezzo di emissione dovrà
essere determinato tenendo conto anche dell'andamento delle
quotazioni nell'ultimo semestre. Il Consiglio di Amministrazione,
anche in consultazione con JPMorgan, potrà inoltre
valutare l'opportunità di adottare soluzioni tecniche
di ottimizzazione della struttura (incluso tra l'altro l'eventuale
usufrutto in capo alla Banca sulle azioni di nuova emissione).
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Conseguente proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto
Sociale".
Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti per i quali
sia stata effettuata dall'intermediario la comunicazione prevista
dagli articoli 33 e 34bis della deliberazione Consob n. 11768
del 23 dicembre 1998. Gli azionisti possono farsi rappresentare
in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.
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Informazioni
per gli azionisti
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La
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'argomento
all'ordine del giorno, sarà depositata, a termini di
legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A..
I soci hanno la facoltà di ottenerne copia. Per agevolare
la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro
che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza
legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi
diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante
i loro poteri alla Segreteria Generale della Banca per posta
(Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Segreteria Generale
- Piazza Salimbeni 3 - 53100 Siena), anche in copia o via
fax al n. 0577/296396, anticipatamente alla data dell'Assemblea
in prima convocazione.
I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea,
al fine di agevolare le operazioni di registrazione, che potranno
essere espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei
lavori.
Si ricorda che, ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma
4), presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Al Presidente dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di
verificare la regolarità della costituzione, accertare
l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare
la discussione, stabilire le modalità per le singole
votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -
accertare e proclamare i risultato delle votazioni, dandone
conto nel verbale. Il Presidente eserciterà detti suoi
poteri sulla base di un apposito regolamento assembleare,
che è reso pubblico mediante deposito presso la sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.A., unitamente alla documentazione
prevista dalla normativa vigente.
Eventuali
ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all'assemblea,
possono essere richieste ai seguenti numeri: 0577/294577 -
0577/296377.
Siena,
21 gennaio 2008
Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Avv. Giuseppe Mussari)
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