(Dicembre/2006)...

Gli Azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 25 gennaio 2007 alle ore 9.30 presso i locali di proprietà della Banca, posti in Siena, Viale Mazzini 23, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 gennaio 2007, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

• Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, in relazione alla composizione dell'Organo Amministrativo in seguito alla deliberazione del 14 dicembre 2006 del Consiglio di Amministrazione.

Possono intervenire all'Assembea gli azionisti per i quali sia stata effettuata dall'intermediario la comunicazione prevista dagli articoli 33 e 34bis della deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno, sarà depositata, a termini di legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.. I soci hanno la facoltà di ottenerne copia .

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Generale della Banca per posta (Banca Monte dei Paschi di Siena SpA - Segreteria Generale - Piazza Salimbeni 3 - 53100 Siena), anche in copia o via fax al n. 0577/296396, anticipatamente rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

I Signori Azionisti sono cortesemente inviati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione che potranno essere espletate a partire da un'ora prima dell'inizio del lavori.

Si ricorda che, si sensi del vigente statuto (art. 12, comma 3), presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente dell'assemblea spetta (art. 12, comma 4) di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.

Il Presidente eserciterà detti suoi poteri sulla base di un apposito regolamento assembleare, che è reso pubblico mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all'assemblea possono essere richieste ai seguenti numeri: 0577/294577 - 0577/296377.

Siena, 14 dicembre 2006

Il Presidente del COnsiglio di Amministrazione
(Avv. Giuseppe Mussari)