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Avviso
di convocazione dell'Assemblea dei soci
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L.Assemblea
dei soci di Mirato S.p.A. è convocata in forma ordinaria
per il giorno 24 aprile 2008 alle ore 17,00 presso la sede
legale della Società in prima convocazione e, occorrendo,
il giorno 26 aprile 2008, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,
per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione Bilancio d.esercizio al 31.12.2007; Relazione
degli Amministratori sulla gestione e Relazione del Collegio
Sindacale; presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2007;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2007 relativa
all.autorizzazione all.acquisto e alla disposizione di azioni
proprie e proposta di nuova autorizzazione;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli
artt. 13 e 16 dello Statuto Sociale, previa determinazione
del numero dei componenti e della loro durata in carica; determinazione
del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 13 e
23 dello statuto sociale; determinazione dei relativi compensi;
5. Conferimento a società di revisione, ai sensi dell.art.
159 del D.Lgs 58/98, dell.incarico di revisione contabile
del Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato e dell.incarico
di revisione contabile limitata del Bilancio semestrale abbreviato
per ciascuno degli esercizi del novennio 2008-2016.
Sono legittimati ad intervenire in Assemblea i soci per i
quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista
dall.articolo 2370, 2° comma del Codice Civile almeno
due giorni non festivi prima della data fissata per l.Assemblea.
Possono richiedere di partecipare all.Assemblea esperti, analisti
finanziari e/o giornalisti facendo pervenire presso la sede
sociale apposita richiesta scritta entro dieci giorni dalla
data dell.Assemblea. Coloro che intendono partecipare all.Assemblea
in rappresentanza legale o volontaria di azionisti dovranno
trasmettere alla segreteria della Società entro cinque
giorni dalla data dell.Assemblea, la documentazione comprovante
i loro poteri.
La documentazione relativa agli argomenti e alle proposte
all.ordine del giorno sarà depositata nei termini e
secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento
Consob n. 11971/99 e successive modifiche, con facoltà
per i soci di ottenerne copia dietro richiesta.
Informazioni relative alle cariche sociali.
Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale, che dovrà avvenire sulla
base di liste presentate dai soci, si rinvia a quanto prescritto
dall.art. 13 dello Statuto Sociale, pubblicato sul sito internet
www.mirato.it, rilevando in particolare che:
Legittimazione alla presentazione delle liste
Hanno diritto a presentare le liste i soci che, al momento
della presentazione della lista, da soli o assieme ad altri
siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione
pari al 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob
con delibera n. 16319/2008) del capitale sociale. Ogni socio
può presentare (o concorrere a presentare) e votare
una sola lista. I soci che presentano una lista dovranno comprovare
la titolarità della quota di partecipazione necessaria
depositando presso la sede sociale entro le ore 12,00 del
15° giorno antecedente la data prevista per l.Assemblea
in prima convocazione, copia della certificazione emessa dagli
intermediari autorizzati.
Modalità e termini di presentazione delle liste
Le liste dei candidati alla carica di membro del Consiglio
di Amministrazione o di membro del Collegio Sindacale, predisposte
in conformità a quanto previsto dall.art. 13 dello
Statuto Sociale e corredate della documentazione richiesta
dallo stesso articolo 13 dello Statuto Sociale, devono essere
depositate presso la sede sociale di Mirato S.p.A. entro le
ore 12,00 del 15° giorno antecedente la data prevista
per l.Assemblea in prima convocazione.
Per quanto concerne le liste di candidati alla carica di Sindaco,
in conformità a quanto prescritto dall.art. 144 sexies,
comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche,
nell.ipotesi in cui entro i 15 giorni precedenti l.Assemblea
non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata
una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate
da soci collegati fra di loro, il termine per la presentazione
delle liste sarà esteso di ulteriori 5 giorni e la
percentuale per la presentazione sarà ridotta al 2,25%
del capitale sociale.
Le liste o le candidature per le quali non siano state rispettate
tutte le previsioni di legge e statutarie saranno considerate
come non presentate.
Il Consiglio di Amministrazione
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