Gruppo Assicurativo Fondiaria-SAI
Iscritto al n. 030 dell'albo dei gruppi assicurativi
Direzione e coordinamento Fondiaria-SAI S.p.a.
Sede in Milano, via Senigallia n. 18/2
Capitale sociale Euro 305.851.341,12 interamente versato
Codice fiscale, numero di iscrizione al registro
imprese di Milano e partita I.V.A. n. 00957670151

I signori azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati in assemblea speciale:
in prima convocazione per il giorno 17 aprile 2009 alle ore 16,30, presso lo studio notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18;
in eventuale seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2009, stessi ora e luogo;
in eventuale terza convocazione per il giorno 21 aprile 2009, alle ore 10, presso l'Atahotel Executive in Milano, viale Don Luigi Sturzo n. 45,
con il seguente

Ordine del giorno:
1. Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2009 - 2011;
2. Determinazione del compenso per il triennio 2009 - 2011 in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio;
3. Eventuali deliberazioni in ordine alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo.

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, possono partecipare all'assemblea i possessori di azioni di risparmio in possesso dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., in regime di dematerializzazione.
Si rammenta ai possessori di azioni di risparmio Milano Assicurazioni S.p.a. non accentrate presso Monte Titoli S.p.a. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
La documentazione relativa all'ordine del giorno verra' messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente.
Gli azionisti di risparmio hanno facolta' di ottenerne copia.

Milano Assicurazioni S.p.a.
Il presidente-amministratore delegato:
Fausto Marchionni