Milano Assicurazioni S.p.A.
Sede in Milano, via Senigallia n. 18/2
Capitale Sociale di Euro 251.217.463,64 interamente versato
Codice fiscale, parita I.V.A. e numero di iscrizione
al Registro Imprese di Milano: 00957670151

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 21 aprile 2008 alle ore 11, in prima convocazione, presso l’Atahotel Executive in Milano, Viale don Sturzo n. 45, ed occorrendo per il giorno 22 aprile 2008, alle ore 10,00 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti.
3. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2008/2009/2010 previa determinazione dei relativi compensi.
5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile.
6. Deliberazioni circa le azioni della controllante diretta FONDIARIASAI S.p.A., e della controllante indiretta PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. ai sensi dell’art. 2359 bis c.c..

Ai sensi dell’art 9 dello Statuto Sociale, possono partecipare all’Assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso dell’apposita certificazione rilasciata da un intermediario attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione.
Si rammenta ai possessori di azioni MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l’esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l’immissione nel sistema di gestione accentrata.
Si rammenta che, in relazione ai punti 2 e 4 dell’ordine del giorno, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, gli azionisti hanno diritto di presentare liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 21 dello statuto sociale nonchè della Delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008 che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Si precisa al riguardo che le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e quelle per la nomina del Collegio Sindacale, contenenti i nominativi dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione, da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.
La documentazione relativa all’ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fausto Marchionni).