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I
Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria,
presso la sede sociale in Milano, Via Statuto n. 2/4, alle
ore 11,00 del giorno 14 gennaio 2008 e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 15 gennaio 2008, presso Spazio
Chiossetto in Milano, via Chiossetto n. 20, alle ore 11,00,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE
DEL GIORNO
Parte straordinaria
1. Aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma
4, seconda frase, cod. civ., al servizio del piano di incentivazione,
per massimi nominali Euro 4.800.000.
Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea
potrà farsi rappresentare a norma di legge. Avranno
diritto di intervenire all’Assemblea, ai sensi dell’Articolo
8 dello Statuto, gli Azionisti titolari di azioni ordinarie
che abbiano richiesto all’intermediario di effettuare
la comunicazione prevista dalla normativa vigente a condizione
che tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Società
almeno due giorni non festivi prima di ciascuna adunanza.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine
del giorno sarà a disposizione del pubblico nei termini
prescritti dalle vigenti disposizioni presso la sede legale
in Milano, via Statuto n. 2/4 e presso la Borsa Italiana S.p.A.
in Milano. In particolare, saranno messi a disposizione del
pubblico, presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.:
- la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione
redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda frase, cod.
civ., e dell’art. 72, comma 2, del Regolamento Emittenti
n. 11971/1999, a valere anche ai sensi dell’art. 3 DM
n. 437/1998.
- il parere di congruità sul criterio per la determinazione
del prezzo di emissione emesso dalla società di revisione
Mazars & Guérard S.p.A.;
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie
spese.
All’assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari
e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire
richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell’adunanza
in prima convocazione al seguente recapito: fax 02 62723431.
Il presente avviso sarà altresì disponibile
sul sito Internet della Società all’indirizzo
www.investimentiesviluppo.it
Milano,
13 dicembre 2007
Per
il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Gatto
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