I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Firenze presso la sede di Kme Group SpA, Via dei Barucci, 2 per il giorno 29 Aprile 2008, alle ore 14,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 14 maggio 2008 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredata dalla Relazione annuale sulla corporate governance, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e di risparmio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:
1. Proroga del periodo di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2008 sino al 30 dicembre 2011 e conseguenti modifiche al “Regolamento dei Warrant azioni ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2008” e all’articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all’assemblea
Potranno intervenire all’Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di Legge e di regolamento applicabili e dell’art. 8 dello statuto, gli Azionisti che presenteranno le prescritte comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati attestanti il relativo possesso azionario, da farsi pervenire presso la Società almeno due giorni non festivi prima di quello stabilito per l’adunanza.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta delle deleghe, gli azionisti potranno farsi rappresentare in assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione, nel rispetto delle norme di legge e di statuto.

Voto di Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Si rammenta che ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci con le modalità ivi previste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
I soci che singolarmente o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria, potranno presentare presso la sede sociale almeno quindici giorni prima del 29 aprile 2008, giorno fissato per l’assemblea in prima convocazione, le liste dei candidati per la carica di Amministratore. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, dalle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge e/o dai regolamenti, nonché di una informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con la eventuale indicazione dell’idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni previste dall’art. 19 sono considerate come non presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
La procedura di nomina prevede che dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengano tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa gli amministratori da eleggere tranne uno;
il restante amministratore eletto è il candidato numero 1 della lista di minoranza, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti né con i soci che hanno presentato o votato detta lista.
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisisti richiesti dalla normativa pro-tempore vigente e di essi almeno due devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148 III comma TUF.
Nel caso in cui venga presentata una unica lista tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata nessuna lista, l’assemblea delibera, con le maggioranze di legge.

Voto di Lista per la nomina del Collegio Sindacale
Si rende noto che ai sensi dell’art. 19 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura ivi descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
Ogni lista contiene un numero di candidati comunque non superiore al numero dei sindaci da eleggere elencati mediante un numero progressivo, con indicazione se la candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
I soci che singolarmente o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2% delle azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria, potranno presentare presso la sede sociale almeno quindici giorni prima del 29 aprile 2008, giorno fissato per l’assemblea in prima convocazione, le liste dei candidati per la carica di Sindaco. La copia dei documenti occorrenti per l’ammissione all’assemblea e le dichiarazioni con le quali i Sindaci candidati accettano la propria candidatura, attestano l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l’esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e/o dai regolamenti, con l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, dovranno essere depositati con le modalità e nei termini previsti dal citato art. 19.
La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà presentare una sola lista.
La procedura di nomina prevede che dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengano tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed un supplente.
Dalla lista di minoranza sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il terzo sindaco effettivo ed il secondo supplente.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco tratto dalla lista di minoranza.
Qualora venga presentata una sola lista di candidati saranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati di tale lista e saranno eletti sindaci supplenti gli altri due candidati della medesima lista.
Qualora non venga presentata alcuna lista, l’assemblea provvederà alla nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, con le maggioranze di legge.

Documentazione
Le relazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione e con le ulteriori eventuali relazioni e documentazione previste dalla normativa vigente, sempre sull’intero ordine del giorno, saranno depositate entro i termini prescritti presso la sede legale, gli uffici amministrativi in Milano - Foro Buonaparte n. 44 e presso Borsa Italiana SpA.
Gli Azionisti avranno diritto ad ottenerne copia. La documentazione assembleare sarà messa a disposizione sul sito internet della società all’indirizzo www.itk.it

Voto per corrispondenza
Le schede di votazione, con le relative modalità d’esercizio, saranno rese disponibili almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea di prima convocazione sia presso la sede legale che presso gli Uffici Amministrativi in Milano – Foro Buonaparte, 44. La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all’assemblea, dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l’assemblea di prima convocazione all’indirizzo della nostra sede legale, oppure dei nostri Uffici Amministrativi in Milano – Foro Buonaparte, 44.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: dott. Vincenzo Manes