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Immobiliare
Lombarda S.p.A.
Sede in Milano - Fabio Filzi, 25
Capitale Sociale € 697.907.753,59, int.vers.
Registro Imprese Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12721070154
Gruppo Assicurativo Fondiaria -SAI Iscritto al n. 030
dell'Albo dei gruppi assicurativi
Direzione e Coordinamento Fondiaria-SAi S.p.A.
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CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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I
Signori Azionisti della società IMMOBILIARE
LOMBARDA S.p.A. sono convocati in assemblea straordinaria
in Milano, presso la sede sociale in Via Fabio Filzi n. 25
per il giorno 16 luglio 2009 alle ore 11 in prima convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 luglio
2009, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:
Ordine
del Giorno
1. Proposta
di adozione di un nuovo testo dello statuto sociale; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Progetto di scissione parziale non proporzionale di IMMOBILIARE
LOMBARDA S.p.A. a favore di due società di nuova costituzione
in forma di società a responsabilità limitata
possedute al 100% da Fondiaria-SAI S.p.a. e da Milano Assicurazioni
S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
L'intervento
all'assemblea è regolato ai sensi di legge.
| Milano,
30 giugno 2009 |
p.
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gioacchino Paolo Ligresti) |
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