I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 17 aprile 2008 alle ore 11, in prima convocazione, presso l’Atahotel Executive in Milano, Viale Luigi Sturzo n. 45, ed occorrendo per il giorno 18 aprile 2008, stessi ora e luogo, in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti.
3. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2008/2009/2010 previa determinazione dei relativi compensi.
5. Conferimento dell’incarico di revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale, per il periodo 2008-2016.
Determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione.

Ai sensi dell’art.7 dello Statuto Sociale, possono intervenire in Assemblea gli azionisti in possesso dell’apposita certificazione rilasciata da un intermediario, attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata dei titoli, in regime di dematerializzazione.
Si rammenta che, in relazione ai punti 2 e 4 dell’ordine del giorno, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, gli azionisti hanno diritto di presentare liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui, rispettivamente, agli artt. 10 e 19 dello statuto sociale nonchè della Delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008 che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Si precisa al riguardo che le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e quelle per la nomina del Collegio Sindacale, contenenti i nominativi dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione, da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Amministrazione e di almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria per la nomina del Collegio Sindacale.
La documentazione relativa all’ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il Consiglio di Amministrazione