I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 12 in Cavriago (RE) in Via della Repubblica n. 86, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2008, stessi luogo ed ora , in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

1. Proposta di Bilancio di esercizio e consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, corredato dalla relazione sulla gestione degli Amministratori, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalle relazione della società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti;
3. Proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all’intermediario depositario delle azioni il rilascio dell’apposita comunicazione, ai sensi di legge e statuto.
Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli azioni possono farsi rappresentare con l’osservanza delle disposizioni dello statuto sociale vigente.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno verrà messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana SpA. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia.
In merito alla nomina del Collegio Sindacale di cui al punto n. 2 dell’ordine del giorno, essa avverrà a norma dell’art. 25 dello Statuto Sociale. In particolare si segnala che il Collegio Sindacale dovrà essere composto di tre membri effettivi e due supplenti e che alla minoranza è riservata l’elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
Nella lista deve essere specificato se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.
Ai sensi degli artt. 144-quater e 144-septies del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14.5.1999, nonché della delibera CONSOB n. 16319 del 29.1.2008, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votate liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto dell’appoggio prestato dal socio in oggetto relativamente ad alcuna delle liste.
Le liste devono essere depositate presso la sede della società e la società di gestione del mercato almeno quindici giorni prima di quello previsto per l’assemblea chiamata a deliberare la nomina dell’organo di controllo.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l’apposita certificazione rilasciata dall’intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per le suddette cariche; (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi; (v) i curriculum professionali di ciascun candidato, contenenti un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non
presentate.

San Polo d’Enza, lì 25 marzo 2008

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Walter Burani