I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Ugo Bassi 4/b, presso la sede sociale, il giorno 15 gennaio 2008, alle ore 10.00, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 16 gennaio 2008, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile, riservato a UBH - United Business Holding S.p.A., per un ammontare di Euro 1.574.948,40, mediante emissione di n. 2.624.914 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions, del valore nominale di Euro 0,60 cadauna, godimento regolare, ad un prezzo di emissione di Euro 2,884 cadauna (di cui Euro 0,60 di valore nominale ed Euro 2,284 di sovrapprezzo). Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Societa', l'Assemblea deliberera' sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge e senza osservare il meccanismo del voto di lista.
In conformita' con quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Societa', per intervenire in Assemblea gli Azionisti dovranno richiedere all'intermediario, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998, di effettuare la comunicazione prevista dagli articoli 33 e seguenti del Regolamento Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive modificazioni. Tale comunicazione dovra' pervenire alla Societa' almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere di effettuare la citata comunicazione entro i termini sopra indicati.
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno, sara' depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.; gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Con apposito avviso si dara' notizia degli avvenuti depositi.
La documentazione assembleare sara' altresi' messa a disposizione sul sito internet della Societa' all'indirizzo:
http://www.gabettigroup.com

Milano, 28 novembre 2007

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Elio Gabetti