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Convocazione
Assemblea Ordinaria
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I
Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per
il giorno 15 gennaio 2008 alle ore 15:30 in prima convocazione
e, occorrendo, per il giorno 16 gennaio 2008 alle ore 15:30
in seconda convocazione, in Roma presso gli Uffici di Finmeccanica
Group Services SpA, Via Piemonte n. 60, per deliberare sul
seguente
1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione
di azioni proprie;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Hanno
diritto di intervenire all’Assemblea gli Azionisti per
i quali sia pervenuta – entro il termine, previsto dall’art.
13.1 dello Statuto, di due giorni antecedenti la data fissata
per l’Assemblea – la comunicazione per l’intervento
in Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai
sensi della normativa vigente. Si segnala altresì che
l’art. 13.1 dello Statuto prevede, ai fini dell’intervento
in Assemblea, che le azioni depositate non vengano ritirate
prima che l’Assemblea abbia avuto luogo.
Si rammenta ai Signori Azionisti titolari di azioni non ancora
dematerializzate che il diritto di intervenire in Assemblea
può essere esercitato esclusivamente previa consegna
dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato,
in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema
di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
Si fa presente che, per la sostituzione degli Amministratori,
lo Statuto prevede che l’Assemblea deliberi con le maggioranze
di legge con le modalità previste dall’art. 18.5;
peraltro, nel caso specifico non sarà possibile procedere
alla nomina di un candidato tratto dalla medesima lista cui
apparteneva l’Amministratore cessato, non essendo residuati
in tale lista ulteriori nominativi di candidati non eletti
in precedenza.
Qualora i Soci abbiano interesse a proporre candidature si
fa presente che le stesse potranno essere presentate direttamente
nel corso della riunione assembleare; a tal fine dovrà
essere prodotta una dichiarazione con la quale l’interessato
accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità
e di incompatibilità nonché l’esistenza
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Si rammenta
in merito che, essendo Finmeccanica – Società
per azioni iscritta nell’apposita sezione dell’elenco
generale degli intermediari finanziari di cui all’art.
113 del D.Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, il candidato
dovrà anche essere in possesso dei requisiti di onorabilità
previsti dai Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica n. 516 e 517 del 30 dicembre
1998.
Dovrà altresì essere prodotto, al fine di consentire
alla Società l’espletamento della relativa informativa
nei confronti del pubblico a valle della nomina, un “curriculum”
contenente le caratteristiche personali e professionali del
candidato, ivi inclusa la sua eventuale idoneità a
qualificarsi “indipendente”.
Le
relazioni degli Amministratori sulle materie poste all’ordine
del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso
la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro i termini
previsti dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci
di ottenerne copia. Le stesse saranno inoltre rese disponibili
sul sito Internet di Finmeccanica (www.finmeccanica.it).
per
il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Pier Francesco Guarguaglini)
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