Milano, Piazzetta M. Bossi, 4
Capitale Sociale € 9.515.200,00 i.v.
Codice.Fiscale / Partita I.V.A. e Registro
Imprese n. 06896840151 - R.E.A. n. 1124708

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2008, alle ore 11,00, presso la sede sociale in Milano, Piazzetta Maurilio Bossi n. 4, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2008, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

1. Delibera ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, 1° comma, punto 1;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione dei relativi emolumenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi.
4. Conferimento dell'incarico di revisione ai sensi del D.Lgs 58/98 per il periodo 2008/2016;

Avranno diritto di intervenire all'assemblea, ai sensi della Legge e dello statuto sociale, gli azionisti, titolari di azioni ordinarie, che presenteranno le apposite "certificazioni" previste dall'art. 85, comma 4, del D.Lgs 58/98, e dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998, il cui rilascio dovrà essere richiesto ai relativi intermediari.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà depositata presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti.

Finarte Casa d'Aste S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Corbelli