L'assemblea degli Azionisti e' convocata presso Hotel Executive in Milano, Viale Sturzo, 45 per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 11:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2008 in
seconda convocazione, stesso luogo ed ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria:
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non
utilizzata, della autorizzazione deliberata dalla assemblea del 26 aprile 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:
1. Modifiche dello Statuto Sociale; modifiche ed integrazioni degli articoli 2) e 9); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facolta' per gli Azionisti di ottenerne copia.
La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito Internet www.esprinet.com.
I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Monti