I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 11, presso la sede legale della societa' in Milano, corso di Porta Nuova nn. 13/15 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 aprile 2008 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

1. Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2007 della societa'; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina di componenti del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile previa proposta di aumento da nove a undici del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e determinazione del compenso ad esso spettante; delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano richiesto agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita certificazione di cui agli artt. 33 e 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
Si informa che la documentazione prescritta relativa alla "Relazione sul Governo Societario" e la relazione degli amministratori inerente gli argomenti posti all'ordine del giorno saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a. nei termini e nei modi stabiliti dalla vigente normativa.
Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
Si avvisano i signori azionisti che, ai sensi dell'art. 148, comma 2, del decreto legislativo n. 58/98 ed ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, coloro che da soli o insieme ad altri soci documentino di rappresentare almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nelle assemblee ordinarie hanno diritto a presentare le liste per la nomina del Collegio sindacale.
Gli azionisti potranno richiedere copia delle norme ed eventuali chiarimenti in merito telefonando alla Direzione Affari Societari del gruppo, tel. 010.2401898. Le liste complete della documentazione richiesta dall'art. 23 dello statuto sociale dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Milano, 14 marzo 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Giuseppe Gatti