CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA
I Soci della Banca sono convocati in Assemblea
ordinaria che avrà luogo in 1^ convocazione
venerdì 19 gennaio 2007 alle ore 10,00 presso
la Sede legale (Lodi - Via Polenghi Lombardo n. 13)
e, occorrendo, in 2^ convocazione
alle
ore 10,00 presso l'Auditorium del Bipitalia City,
in Lodi - Via Polenghi Lombardo n. 13, per deliberare
sul seguente
1.
Eventuale revoca del dott. Divo Gronchi dalla carica
di consigliere ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M.
161/1998;
2. Eventuali deliberazioni conseguenti.
Per
intervenire all'Assemblea i Soci dovranno essere iscritti
a libro soci da almeno 90 giorni e depositare le azioni
o la comunicazione dell'intermediario che tiene i
relativi conti presso la Sede di Lodi - Via Cavour,
40/42 o le Dipendenze della Società o presso
la Monte Titoli S.p.A. almeno 2 giorni non festivi
prima di quello fissato per la prima convocazione
(art. 23 dello Statuto). Le azioni già depositate
presso la Banca Popolare Italiana si intendono depositate
anche ai fini dell'Assemblea.
I
soci dovranno munirsi inoltre dell'apposita tessera
di ammissione che potrà essere ritirata presso
la Sede e tutte le Dipendenze:
-
fino alle ore 16,00 di giovedì 18 gennaio 2007
e,
nel caso di 2^ convocazione
-
fino alle ore 16,00 di venerdì 19 gennaio 2007.
Ogni
socio può farsi rappresentare da altro socio
che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della
Società (o di Società da questa controllata)
avente diritto di intervenire in Assemblea. Ogni socio,
fatta eccezione per i casi di rappresentanza legale,
non può rappresentare più di un socio.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di
persona non socia, anche se munita di mandato generale
(art. 23 dello Statuto).
Non è consentito a soggetti non soci di intervenire
in rappresentanza di una o più persone giuridiche,
società di ogni tipo, consorzi, associazioni
ed altri enti soci, in forza di procura speciale.
La rappresentanza legale dovrà
essere provata a mezzo di attestazione rilasciata
da ente pubblico, da pubblico ufficiale o da notaio.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine
del Giorno sarà depositata presso la sede sociale
e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti
dalla vigente normativa.
Lodi,
15 dicembre 2006
P.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
iL PRESIDENTE
(prof. Dino Piero Giarda)
