UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.c.p.a.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Istituzioni Creditizie ed
all'Albo dei Gruppi Bancari n.3111.2
Sede Legale: in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8
Capitale sociale: Euro 1.597.864.755,00
Registro delle imprese: di Bergamo n. 03053920165

L'Assemblea dei Soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. viene indetta per il giorno di martedi' 29 aprile 2008 alle ore 17.00, in prima convocazione, presso la Sala Conferenze di UBI Banca in Brescia Piazza Mons. Almici n. 11, ed in seconda convocazione per il giorno di

presso i locali della Fiera di Brescia in Brescia via Caprera n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Parte Straordinaria
1) Proposta di modifica degli artt. 13, 16, 18, 22, 45 e 52 dello Statuto sociale e conseguenti deliberazioni.

Parte Ordinaria
1) Proposta di distribuzione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, previa approvazione del bilancio di esercizio diUnione di Banche Italiane S.c.p.A. al 31 dicembre 2007 per la sola ipotesi in cui detto bilancio non fosse stato approvato dal Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.. In ogni caso la delibera sara' assunta, ai sensi dell'art. 22 lettera c) dello Statuto sociale, previa presentazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.
2) Rinnovo dell'autorizzazione all'organo amministrativo in tema di azioni proprie.
3) Nomina di due Consiglieri di Sorveglianza, tra cui il Presidente, a seguito di dimissioni.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla Banca la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e delle disposizioni regolamentari speciali.
Il Socio non puo' ritirare le azioni di cui alla comunicazione suddetta prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.
Per l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto e' necessario che la qualita' di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a Libro Soci.
Il Socio ha facolta' di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea.
La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Ciascun Socio non puo' rappresentare per delega piu' di 3 (tre) Soci. Non e' ammesso il voto per corrispondenza.
Si rende noto che, ai fini della nomina di componenti del Consiglio di Sorveglianza si procedera' ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, penultimo comma del vigente Statuto, qui di seguito riportato: "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' Consiglieri per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine".
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa alle materie all'ordine del giorno sara' messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
I Soci avranno facolta' di prendere visione e ottenere copia della predetta documentazione alle condizioni di legge previa richiesta al Servizio Soci (tel. 035-392155).

Bergamo, 18 marzo 2008

Il Presidente Del Consiglio Di Gestione
Emilio Zanetti