I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 9.00 in Cavriago (RE) presso la Sede Sociale, Via della Repubblica n. 82, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2008, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di Bilancio di esercizio e consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, corredato dalla relazione sulla gestione degli Amministratori, dalle relazione del Collegio Sindacale, dalle relazione della società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero, della durata in carica dei Consiglieri e dei relativi emolumenti;
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale, del suo Presidente: delibere inerenti e conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all’intermediario depositario delle azioni il rilascio dell’apposita comunicazione, ai sensi di legge e statuto.
Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli azionisti possono farsi rappresentare con l’osservanza delle disposizioni dello statuto sociale vigente.
In merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui al punto n. 2 e 3 dell’ordine del giorno, essa avverrà ai sensi dell’art. 17 e 25 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.
Ai sensi degli artt. 144-quater e 144-septies del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14.4.1999, nonché della delibera CONSOB n. 16319 del 29.1.2008, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno verrà messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la Sede Sociale e Borsa Italiana SpA, nonché sul sito internet della società (www.bioera.it).
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia.

Cavriago, lì 28 marzo 2008
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Walter Burani