I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Torino, via Gramsci n. 7, per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 11.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Parte Straordinaria
1. Emendamenti all’art. 17 dello Statuto sociale (Sindaci) richiesti dalla Banca d’Italia in sede di rilascio del provvedimento di accertamento relativo alle modifiche in precedenza approvate dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 30.04.2007.

Parte Ordinaria
1. Relazione sulla gestione e bilancio al 31 dicembre 2007. Relazione del Collegio sindacale. Delibere relative;
2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi;
3. Concessione di nuova autorizzazione ad acquistare ed a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter Codice Civile, previo annullamento della vigente autorizzazione - Relazione degli Amministratori;
4. Piano di compenso ai dipendenti del Gruppo basato su assegnazione di azioni Banca Intermobiliare (art. 114 bis, D. Lgsl. 58/1998).
Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano fatto pervenire la documentazione di cui all’art. 2370 Codice Civile rilasciata dall’intermediario abilitato che tiene i relativi conti entro il secondo giorno antecedente a quello stabilito per l’adunanza.
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 ed il bilancio consolidato di Gruppo alla stessa data, l’ulteriore documentazione relativa agli altri punti all’ordine del giorno dell’Assemblea e l’aggiornamento annuale della relazione sul governo societario saranno resi disponibili nei termini di legge presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A.
La medesima documentazione sarà altresì consultabile, entro gli stessi termini, all’indirizzo internet
www.gruppobim.it (sezione corporate governance).
In merito alla nomina del Collegio sindacale di cui al punto 2 all’ordine del giorno della parte ordinaria, essa avverrà a norma dell’art 17 dello Statuto Sociale. In particolare si segnala che il Collegio Sindacale dovrà essere composto di tre membri effettivi e due supplenti e che alla minoranza è riservata l’elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati – comunque in numero non superiore ai Sindaci da eleggere - devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Nella lista deve essere specificato se la singola candidatura viene presentataper la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.
Ai sensi del vigente Regolamento CONSOB in materia di Emittenti nonché della delibera CONSOB n. 16319 del 29.01.2008, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate: a) informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dalla vigente normativa regolamentare; c) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati nonché una
dichiarazione dei medesimi candidati attestante: (i) l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; (ii) il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica; (iii) l’accettazione della candidatura.
Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.
Torino, 20 marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Franca BRUNA SEGRE