(Maggio/2009)

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

Societa' soggetta all'attivita' di direzione
e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Sede in Napoli, Via G.Porzio n. 4 Centro Direzionale is. A/7
Capitale Sociale (9.056.250 interamente versato)
N. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Napoli 00658460639

 

Convocazione Assemblea Ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati per il giorno 15 giugno 2009, alle ore 11,00 presso la sede legale in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 giugno 2009, stessi ora e luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale per gli esercizi 2009, 2010 e 2011. Determinazione dei relativi compensi.
Si rende noto che in attuazione alla delibera dell'Assemblea dei Soci del 6 aprile 2009 i Signori soci vengono riconvocati per la suddetta nomina del Collegio Sindacale.
La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede legale della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle norme vigenti. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.
La suddetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito internet www.autostrademeridionali.it.
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea gli Azionisti che abbiano ottenuto almeno due giorni prima dell'adunanza la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 2370 c. 3 codice civile e dall'art. 11 dello Statuto Sociale.
Gli Azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e quindi chiedere il rilascio della citata comunicazione.
Il numero delle azioni ordinarie con diritto di voto è pari a n. 4.375.000.
Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Il modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari depositari, insieme alle comunicazioni previste dall'art. 2370 c.3 codice civile e dall'art. 11 dello Statuto Sociale.
Il testo integrale dell'art. 28 dello Statuto Sociale e dell'art. 13 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. è consultabile sul sito www.autostrademeridionali.it.

Napoli, 5 maggio 2009

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE Dott. Piero Di Salvo