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DELIBERAZIONI
ASSEMBLEARI
AVVISO AGLI AZIONISTI
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L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,
tenutasi in prima convocazione il giorno 28 Marzo 2008 ha
adottato tra l'altro le seguenti delibere:
- ha
approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007;
- ha
approvato il bilancio (stato patrimoniale, conto economico
e nota integrativa) della Società al 31.12.2007 da
cui risulta un utile di € 7.019.000;
- ha
destinato € 3.500.000 dell'utile di esercizio all'erogazione
per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di €
0,80 lordi, per ciascuna delle 4.375.000 azioni;
- ha
destinato € 3.519.000 alla riserva straordinaria appostata
in bilancio alla voce "Altre riserve";
la
distribuzione del dividendo per l'esercizio 2007 avverrà
con stacco della cedola virtuale n. 20 a decorrere dal 10
aprile 2008 con pagamento del dividendo a decorrere dal
7 aprile 2008.
Le
operazioni di pagamento del dividendo saranno effettuate
tramite gli Intermediari finanziari abilitati, aderenti
alla gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.a.
- ha
integrato i corrispettivi alla Società di revisione
KPMG per gli esercizi 2007 e seguenti.
Gli
Azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate,
sono invitati, pertanto, a consegnare le stesse ad un Intermediario
per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
in regime di dematerializzazione al fine di poter esercitare
i diritti inerenti i titoli in loro possesso.
Il
fascicolo - contenente il bilancio della Società nonchè
gli altri documenti di cui alla Deliberazione Consob n. 11971
del 14 maggio 1999 - è depositato a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana
S.p.A.
Il
verbale dell'adunanza sarà messo a disposizione a decorrere
dal settimo giorno successivo all'adunanza stessa.
Il
bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione, è inoltre
disponibile sul sito internet di Autostrade Meridionali S.p.A.
all'indirizzo www.autostrademeridionali.it.
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