AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

Societa' soggetta all'attivita' di direzione
e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.a.
Sede in Napoli, via G. Porzio 4 centro direzionale is. A/7
Capitale sociale Euro 9.056.250 interamente versato
Numero codice fiscale e iscrizione
al registro delle imprese di Napoli 00658460639

I signori azionisti sono convocati per il giorno 28 marzo 2008, alle ore 11, presso la sede legale in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 29 marzo 2008, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2007;
2. Bilancio sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Integrazione dei corrispettivi dell'incarico di revisione contabile affidato alla KPMG.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano ottenuto almeno due giorni prima dell'adunanza la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 2370, comma 3 del Codice civile e dall'art. 11 dello statuto sociale.
Gli azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e quindi chiedere il rilascio della citata comunicazione.
La documentazione relativa alla materia dell'ordine del giorno con le relative proposte sara' depositata a disposizione degli azionisti presso la sede legale della societa' e la Borsa Italiana S.p.a. entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
Napoli, 20 febbraio 2008

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Piero Di Salvo