CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede della società in Via Cavour n.2 a Villanova di Castenaso (BO) il giorno 9 gennaio 2007 alle ore 10,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 gennaio 2007, stessi luogo e ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica degli articoli 1,4,5,7,16,17,20,23,24, rinumerazione degli articoli successivi al 24, dello statuto sociale, ed approvazione di un nuovo testo di statuto per adeguarlo alla legge 262/2005 ed alle attuali esigenze societarie. Detto testo di statuto entrerà in vigore dalla Iscrizione al Registro delle Imprese della delibera che approverà le proposte modifiche.
2) Modifica dell'attuale sistema di "governance" con passaggio dal sistema così detto "tradizionale" al sistema così detto "monistico" a decorrere dalla prossima nomina degli organi di amministrazione e controllo. Conseguente modifica degli articoli 15,16,17,18,23,26 dello statuto sociale ed approvazione di un nuovo testo di statuto sociale che entrerà in vigore dalla data nella quale si terrà l'assemblea chiamata a rinnovare gli organi di amministrazione e controllo, la cui nomina dovrà pertanto essere effettuata in base alla nuova normativa.

Ai sensi di legge e dello statuto sociale possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data della priima convocazione d'Assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verrà depositata presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato, Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente a disposizione del pubblico. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Tale documentazione è altresì consultabile sul sito internet: www.artespa.it.

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Marilena Ferrari)

Villanova di Castenaso, 6 dicembre 2006