山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知|议案|股东

时间:2018-10-10 17:37 来源:网络整理 作者:admin

防护行为准则:600546 防护省略:山煤国际 公报号:临2014--022号

山煤国际动力集团树干有限公司上聚集2013年度隐名大会的告诉

董事会和公司囫囵董事抵押权、给错误的劝告性报告或成功地错过,而且其灵的确凿性。、真实和完整性承当独特的和共同责任。。

隐名大会日期:2014年5月30日(星期五)

截止过户日期:2014年5月23日(星期五)

山西煤炭国际动力集团树干有限公司(以下省略REF) 第五届董事会第十一次会决定定于2014年5月30日(星期五)以现场开票和广播网开票相结合的方法聚集2013年度隐名大会,现将这次国会的公司或企业事项告诉如次。:

1、隐名大会届次:2013年度隐名大会

2、隐名大会会议召集人:董事会

3、现场国会工夫:2014年5月30日(星期五)后部15:00;

4、广播网开票工夫:经过上海防护买卖所贸易体系举行广播网开票的工夫为2014年530午前9点30分11点30分,后部13点:00-15:00;

5、工作场地会场:太原最高层管理者风街115号世纪游憩场B座21层国会室

6、截止过户日期:2014年5月23日(星期五)

7、国会流露日:2014年5月29日(周四)

8、国会神的选择方法:隐名大会采取现场开票相结合的神的选择方法。公司将向隐名装备广播网开票平台。,隐名可以经过前述的建立行使神的选择权。公司隐名但是在一次开票中选择一种开票方法。。经过现场开票和在线开票体系反复开票。,第人家开票出现哪人家。。

9、国会的可教唆告诉:公司将在这次隐名大会上流出催告告诉。。

1、思索<2013年度董事会工作报告>的打手势》

2、思索<2013年度中西部及东部各州的县议会工作报告>的打手势》

3、思索<2013年度独立董事述职报告>的打手势》

4、思索<2013年年度报告>及其总结举措。

5、思索<2013年度财务决算报告>的打手势》

6、思索2013年度利润分配预案的打手势》

7、思索<2013年度日常关系买卖执行情况和2014年度日常关系买卖预计>的打手势》

8、逐项思索免去公司用桩支撑隐名实行公司或企业接纳事项的打手势》

改名事项免去

辩解相关性接纳以戒同行业的竞赛

.1免去在公司成功地资产重组某一时代的山煤集团作出的上戒同性竞赛的公司或企业接纳

.1.1 免去除高平康灜要不是的其余者四家托管煤站的流入接纳

.1.2 宁芜选煤厂注资接纳免去

.1.3 宿舍接纳的联合体与免去

.1.4 内蒙古华兴修贸免去

.1.5 辩解6山西煤业树干的吊销接纳

.2 免去在公司2011年非开着的发行某一时代的山煤集团作出的上戒同性竞赛的公司或企业接纳

9、思索改变的打手势》

10、思索公司向存款请求复杂的授信态度的打手势》

11、思索公司为全资分店金钱豹沟煤业向存款请求信誉装备依据的打手势》

12、思索公司为用桩支撑分店鑫顺煤业向存款请求信誉装备依据的打手势》

13、思索公司为用桩支撑分店凌志达煤业融资租借装备依据的打手势》

14、思索续聘立信会计事务所(特殊普通阻碍)为公司2014年度财务审计机构的打手势》

15、思索神的选择苏贵春行医为公司监事的打手势》

在前述的活动中,第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14个举措是2014。 年 4 5月24日,第五届董事会第五届国会谈论经过,相关性灵解释 2014 年 4 月 26 《每日防护报》见报在《上海防护报》上。、《防护日报》和上海防护买卖所网站()的公报;其次个举措是2014。 年 4 5月24日,公司第五届中西部及东部各州的县议会第五次国会,相关性灵解释 2014 年 4 月 26 《每日防护报》见报在《上海防护报》上。、《防护日报》和上海防护买卖所网站()的公报;第十得五分举措是2014。 公司第五届中西部及东部各州的县议会特殊感应次国会谈论经过。,相关性灵解释 2014 5月10日 《每日防护报》见报在《上海防护报》上。、《防护日报》和上海防护买卖所网站()的公报。

这次国会九项搬家的搬家需求特殊判决。,隐名的神的选择权,包孕隐名的代理人。

其余者的打手势需求经过普通判决开票神的选择。,隐名的神的选择权,包孕隐名的代理人。抵达,钞票八辩解用桩支撑隐名实行接纳的打手势。

举措七<2013年度日常关系买卖执行情况和2014年度日常关系买卖预计>的打手势》和打手势八《上免去公司用桩支撑隐名实行公司或企业接纳事项的打手势》关系隐名需妙计神的选择。

1、报名日期为2014年5月23日(星期五)。。直到2014年5月23日(星期五)后部买卖完毕后。,在中国防护流露结算有限责任公司上海公司流露在册的公司囫囵隐名均有权列席公司隐名大会。因故不克不及连接国会的隐名可以以书面形式付托代理人列席国会和连接神的选择(该隐名代理人不用是公司隐名,代表权的体式附于齿顶。。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

4、这次国会的全体职员。

1、流露工夫:2014年5月29日,周四(8:-12):00,后部14点:30-18:00

2、流露地址:山西锣鼓节太原最高层管理者风街115号世纪游憩场B座防护事务部

(1)独特的隐名该当在国会上不得不自己的身份证。、隐名导致卡;列席国会的付托代理人,校长身份证怪人或硬拷贝应不得不。、代理人原始身份证、原代表权、发货人隐名导致卡。

(2)大肚子隐名由法定代理人代表。,我的身份证必不可少的事物遵守。、营业执照硬拷贝(盖张)、隐名导致卡;代理人列席了国会。,代理人我的身份证必不可少的事物遵守。、大肚子隐名单位的法定代理人合法的以书面形式覆盖大肚子特征或由其法定代理人署名的代理人怪人和隐名导致卡举行流露。

(3)异地隐名表现写字母于或描写方法流露(写字母于抵达标记或描写抵达工夫应不迟于2014年5月29日后部6点。

五、广播网开票说得中肯顺序性事项

1、这次隐名大会经过贸易体系举行广播网开票的工夫为2014年5月30日午前9:30—11:30,后部13点:00—15:00。

2、隐名插上一手网上开票的详细顺序有:。

1、列席国会的隐名流量、膳宿费。

前卫:韩鹏

电 话:0351-4645546

传 真:0351-4645846

山煤国际动力集团树干有限公司

山煤国际动力集团树干有限公司:

特意地付托 行医(小姐)代表本单位(自己)列席山煤国际动力集团树干有限公司2014年5月30日聚集的2013年度隐名大会,代表他们行使开票权。。

客户签名(盖印):         受让人署名:

客户身份证号码:           受让人的身份证号码:

不得不树干的隐名人数:            客户隐名账号:

付托日期:  年 月 日

凡例:发货人该当在代理人中商定。、“反”、“弃权” 在你的企图中选择人家并战胜它。,在这尊敬的权利没对校长作出不含糊的的提示。,受让人有权依自己的希望开票。。

回 执

2014年5月23日底后,,我公司(独特的)有钱人山西煤炭国际动力集团有限公司 股,拟连接山煤国际动力集团树干有限公司2013年度隐名大会。

隐名署名:

年 月 日

广播网开票审核说得中肯围攻者插上一手

隐名年年的大会,公司将经过以下方法为隐名装备在线开票平台,公司囫囵隐名在股本权益流露日流露。隐名年年的大会经过贸易体系举行广播网开票的工夫为 2014 年5 30午前9点30分11点30分,后部13点:00-15:00。广播网开票期,开票顺序鉴于SHA的新股票收买管理。

倘若对迷住成绩都举行可任意处理的开票,,按下列的方法申报:

(1)截止过户日期期:2014年5月23日 A 股本权益市场过后,不得不A公司 股(股本权益行为准则600546)的围攻者拟对这次广播网开票的整个提案投称许票,申报价钱并填写元。,申报1股树干数,该当规定如次:

(两)如某 A 股本权益围攻者需求对隐名大会的提案举行神的选择。,第人家在互联网网络上开票的提案是上<2013年度董事会工作报告>开票同意打手势,该当规定如次:

(三)如某 A 股本权益围攻者需求在这次大隐名国会上开票。,第人家在互联网网络上开票的提案是上<2013年度董事会工作报告>开票反该法案,该当规定如次:

(四)如某 A 股本权益围攻者需求对隐名大会的提案举行神的选择。,第人家在互联网网络上开票的提案是上<2013年度董事会工作报告>这项搬家投弃权票。,该当规定如次:

(1)隐名流露日流露的囫囵隐名,他们有权经过网上开票来行使开票权。,但同样树干但是在现场开票和ONLI中选择一种开票方法。。经过现场或广播网方法对同样树干反复神的选择。,第人家开票出现哪人家。。

(2)当达到预期的目的数数选票的终于时,单选择权的开票规定在开票规定先发制人。,活动集团的开票规定最早于开票。。

(三)隐名只在多个打手势中在线开票;,连接隐名大会,开票权的数字包孕在隐名开票权中。,属于该隐名未神的选择或缺乏《上海防护买卖所股票上市的公司隐名大会广播网开票实施细则》声称的开票申报的打手势,弃权计算。

(四)不得不同样股票上市的公司A股和B股的隐名,A股和B股买卖建立应另行经过上海。

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