AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino S.c.r.l. viene indetta per il giorno di venerdì 20 aprile 2001 alle ore 16.00, in prima convocazione, presso la sede sociale di Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, ed in seconda convocazione per il giorno di
Sabato 21 aprile 2001

alle ore 9.00 presso il Palazzetto dello Sport in Bergamo, Piazzale Tiraboschi n. 4, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Nomina di Consiglieri;
2. Nomina del Collegio Sindacale previa determinazione del relativo compenso e delle medaglie di presenza;
3. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000; presentazione del bilancio e deliberazioni conseguenti;
4. Rinnovo del mandato al Consiglio in tema di azioni proprie.

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 15 dello Statuto Sociale;
2. Presentazione del Regolamento di Assemblea; deliberazione per la relativa adozione.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Soci in possesso della certificazione, da richiedersi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, rilasciata ai sensi dell'art. 34 della Delibera Consob n. 11768/98 per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a..

I Soci titolari di azioni non ancora accentrate presso la Monte Titoli S.p.a. dovranno consegnare le azioni con congruo anticipo presso le dipendenze della Banca o altro intermediario, per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, a norma dell'art. 51 della Delibera Consob n. 11768/98, e richiedere il rilascio della citata certificazione.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che, alla data della riunione, risultino Soci da almeno sei mesi.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno della parte ordinaria, si informano i Soci che, in conformità al disposto dell'articolo 44 dello Statuto Sociale, così come modificato a seguito dell'Assemblea straordinaria del 15 dicembre 2000, si procederà alla nomina del Collegio Sindacale sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali devono essere indicati sei candidati, tre dei quali alla carica di Sindaco effettivo e tre alla carica di Sindaco supplente, elencati mediante numero progressivo.
In particolare si precisa che:

- Ogni Socio può concorrere alla presentazione e votare una sola lista, in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non verrà computata per alcuna delle liste;

- Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere depositate - quale termine ultimo - entro le ore 14.00 del 10 aprile 2001 presso la Segreteria Generale della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, corredate da:

- descrizione del curriculum professionale dei candidati;

- dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle normative vigenti per le rispettive cariche.

Le liste devono essere presentate da non meno di cinquecento Soci iscritti a Libro Soci da almeno sei mesi i quali documentino, secondo le vigenti normative, il diritto di intervenire e di votare all'Assemblea e rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, che risulta essere, alla data del 20 gennaio 2001, di Euro 396.817.233,00, corrispondenti a n. 132.272.411 azioni.

Coloro che intendessero attivarsi per la presentazione delle liste dei candidati al Collegio Sindacale potranno mettersi in contatto con la Segreteria Generale (telefono 035.392.437 / 035.392.915) per ricevere informazioni sulla procedura e la modulistica da utilizzare.

Si avvisa che quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. la relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti da trattare in Assemblea, e che i Soci potranno ottenerne copia a proprie spese (si informano i Soci che potranno richiedere copia della citata documentazione all'Ufficio Relazioni Esterne della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, telefono 035.392.925 / 035.392.588).

Bergamo, 27 febbraio 2001