AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino S.c.r.l. viene indetta per il giorno di giovedì 14 dicembre 2000 alle ore 16.00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, ed in seconda convocazione per il giorno di venerdì 15 dicembre 2000 alle ore 17.30 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII n. 106, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ridenominazione del capitale sociale in Euro; determinazione del valore nominale di ciascuna azione in Euro 3 ( tre ) mediante aumento gratuito del valore nominale unitario, da attuarsi con utilizzo delle riserva sovrapprezzo azioni; conseguente aumento del valore nominale delle azioni da attribuirsi a fronte della conversione del prestito obbligazionario convertibile pendente e dell'esercizio dei warrant in circolazione; deliberazioni conseguenti;

2. Modifica degli artt. 6, 24, 33, 35, 42, 44 e 45 dello Statuto Sociale;

3. Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della società Manzonisette S.r.l. interamente controllata.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Soci in possesso della certificazione, da richiedersi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768/98 per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.A..

I Soci titolari di azioni non ancora accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. dovranno consegnare le azioni con congruo anticipo presso le dipendenze della Banca o altro intermediario autorizzato, per l'immissone nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, a norma dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768/98, e richiedere il rilascio della citata certificazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che, alla data della riunione, risultino Soci da almeno sei mesi.

Si avvisa che almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A., la documentazione prevista dall'art. 2501 sexies, numeri 1) e 3), del codice civile inerente il punto 3. dell'ordine del giorno, ed almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea verranno messe a disposizione del pubblico, presso le medesime sedi, le relazioni illustrative degli amministratori sugli altri argomenti da trattare in Assemblea. I Soci potranno richiedere a proprie spese copia della citata documentazione all'Ufficio Relazioni Esterne della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino ( tel. 035.392925 - 035.392.588 ).

Bergamo, 10 novembre 2000

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Emilio Zanetti

Ai sensi dell'art. 70 comma 4, della Delibera Consob n. 11971/99, si rende noto che dal giorno 10 novembre 2000, presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A., è a disposizione del pubblico la documentazione prevista dall'art. 2501 sexies, numeri 1) e 3), del codice civile e richiamata dal medesimo art. 70, comma 1, della Delibera, relativa all'operazione di fusione mediante incorporazione della società Manzonisette S.r.l., già interamente controllata, nella Banca Popolare di Bergamo- Credito Varesino S.c.r.l.. I Soci interessati potranno richiedere copia della citata documentazione all'Ufficio Relazioni Esterne della Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino ( tel. 035. 392.925 - 035.392.588 ).