AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino S.c.r.l. viene indetta per il giorno di venerdì 28 aprile 2000 alle ore 16.00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, ed in seconda convocazione per il giorno di sabato 29 aprile 2000 alle ore 9.00 presso il Palazzetto dello Sport in Bergamo, Piazzale Tiraboschi n. 4 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei Consiglieri;
2. Nomina del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso;
3. Nomina del Collegio dei Probiviri;
4. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999; presentazione del bilancio e deliberazioni conseguenti;
5. Rinnovo del mandato al Consiglio in tema di azioni proprie.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Soci in possesso della certificazione, da richiedersi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768/98 per le azioni dematerializzate accentrate in MonteTitoli S.p.A..

I Soci titolari di azioni non ancora accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. dovranno consegnare le azioni con congruo anticipo presso le dipendenze della Banca o altro intermediario, per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, a norma dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768/98, e richiedere il rilascio della citata certificazione.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che, alla data della riunione, risultino Soci da almeno sei mesi.

Si avvisa che quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., la relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti da trattare in Assemblea, e che i Soci potranno ottenerne copia a proprie spese ( si informano i Soci che potranno richiedere copia della citata documentazione all'Ufficio Relazioni Esterne della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, telefono 035.392.925 /035.392.588 ).

Bergamo, 27 marzo 2000

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Emilio Zanetti