AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino s.c.r.l. viene indetta presso la sede sociale in Bergamo, piazza Vittorio veneto n. 8, in prima convocazione per il giorno di giovedì 10 febbraio 2000 alle ore 16.00 ed in seconda convocazione per il giorno di venerdì 11 febbraio 2000 alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica degli artt. 44 e 45 dello Statuto Sociale in materia di nomina e composizione del Collegio Sindacale;

2. Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della Società Manzonisette s.r.l..

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Soci in possesso della certificazione da richiedersi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768/98 per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.A..

I Soci titolari di azioni non ancora accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. dovranno consegnare le azioni con congruo anticipo presso le dipendenze della Banca o altro intermediario autorizzato, per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, a norma dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768/98, e richiedere il rilascio della citata certificazione.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che, alla data della riunione, risultino Soci da almeno sei mesi.

Si avvisa che quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico, presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A., le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti da trattare in Assemblea, e che i Soci potranno richiedere a proprie spese copia della citata documentazione all'Ufficio Relazioni Esterne della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino ( tel. 035.392.925 - 035.392.588 ).

Bergamo, 14 gennaio 2000

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Emilio Zanetti

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, della Delibera Consob n. 11971/99, si rende noto che dal giorno 11 gennaio 2000, presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A., è a disposizione del pubblico la documentazione prevista dal medesimo art. 70, comma 1, relativa all'operazione di fusione mediante incorporazione della società Manzonisette s.r.l., già interamente controllata, nella Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino s.c.r.l.. I Soci interessati potranno richiedere copia della citata documentazione all'Ufficio Relazioni Esterne della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino ( tel. 035.392.925 - 035.392.588 ).